Ryan Salame, ex-alto executivo da bolsa de criptomoedas FTX, se declarou culpado na quinta-feira de acusações criminais relacionadas a um caso de fraude massiva contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Audiência no próximo mês.
Num tribunal federal no centro de Manhattan, o Sr. Salem se declarou culpado de violações da lei de financiamento de campanha e de operar um negócio de lavagem de dinheiro não licenciado.
Senhor. Bankman disse que fez milhões em contribuições políticas a pedido de Bankman-Fried. Salameh disse. As contribuições foram nomeadas empréstimos da empresa irmã da FTX, o fundo de hedge criptográfico Alameda Research.
“Eu entendi que os empréstimos seriam eventualmente perdoados e que eu nunca teria que pagá-los”, disse ele. Salameh disse. Questionado se se declarou culpado diante do conde, ele disse: “Sim, meritíssimo”.
Aparecendo no tribunal vestindo um terno azul com o logotipo laranja do Bitcoin, gravata listrada e meias azuis, o Sr. Salameh (pronuncia-se SALEM), pagará à FTX uma multa de US$ 6 milhões e mais de US$ 5 milhões em restituição, e perderá duas propriedades. Lenox, Massachusetts, com um automóvel Porsche. Ele pode ser condenado a até 10 anos de prisão federal.
Ex-doador de políticos republicanos que dirigia uma subsidiária da FTX nas Bahamas, o Sr. Salem, 30 anos, se declarou culpado de crimes desde o colapso da FTX em novembro. Ele é o quarto executivo no círculo de conselheiros mais próximos de Bankman-Fried. Três outros – Nishad Singh, Carolyn Ellison e Gary Wang – já se declararam culpados de acusações de fraude e o Sr. Eles concordaram em cooperar contra Bankmann-Fried. Representante do Ministério Público Federal, Sr. Salame disse que não estava cooperando com a investigação.
A FTX pediu falência no ano passado, tornando-se um símbolo do orgulho da indústria criptográfica. Senhor. Com a ajuda de Salam, o Sr. Bankman-Fried fez da FTX um nome familiar, endossado tanto por celebridades quanto por políticos. A empresa implodiu em poucos dias e os clientes perderam mais de US$ 8 bilhões em depósitos.
Senhor. Bankman-Fried, 31, foi preso em dezembro e acusado de sete acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Ele é acusado de usar bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX para financiar compras imobiliárias luxuosas, doações políticas e investimentos em outras entidades.
Ele se declarou inocente e seu julgamento está marcado para começar em 3 de outubro. No mês passado, o Sr. A fiança de Bankman-Fried foi revogada e ele foi enviado para a prisão depois que um juiz decidiu que ele havia tentado adulterar testemunhas duas vezes. caso.
Senhor. Uma porta-voz do Bankman-Fried não quis comentar. Após a audiência de quinta-feira, o Sr. O advogado de Salam, Jason Linder, também não quis comentar.
Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o Sr. As contribuições ilegais de campanha de Salem faziam parte de uma campanha ilegal de influência política que “ajudou a FTX a crescer mais rápido e maior, operando fora da lei”, disse ele.
Senhor. Salam também participou. Documento de cobrança. As contas foram abertas como contas de negociação e não foram autorizadas a aceitar depósitos de clientes criptográficos.
Ao longo dos anos, o Sr. Salameh, Sr. Ele foi um dos principais conselheiros de Bankman-Fried. Natural de Berkshires, o Sr. Salameh começou então a trabalhar na Alameda, então dirigida por Bankman-Fried em Hong Kong. Senhor. Quando Bankman-Fried transferiu a FTX para as Bahamas, o principal contato com o governo local foi o Sr.
À medida que a FTX crescia, o Sr. Salameh se tornou um dos executivos mais ricos da criptografia e usou parte de sua riqueza para comprar restaurantes populares em Berkshires. Ele recebeu US$ 87 milhões em bônus e empréstimos da Alameda, de acordo com os autos do tribunal, e era conhecido por seu gosto por jatos particulares e carros caros.
Senhor. Salam também foi ativo no cenário político de Washington, autodenominando-se um “Um megadoador republicano em ascensão.” Ele doou US$ 24 milhões para as eleições de meio de mandato de 2022, principalmente para republicanos, e começou a namorar Michelle Bond, uma criptolobista que concorreu ao Congresso em Long Island, NY, uma republicana derrotada.
Senhor. A explosão dos negócios de Bankman-Fried, Sr. Isso fez de Salam um alvo dos promotores federais. Em abril, o FBI visitou Potomac, Maryland, casa que ele dividia com Bond. Agentes Sr. Salam e a Sra. Telefones pertencentes a Bond foram apreendidos.
Senhor. Na acusação contra Bankman-Fried, o Sr. Salameh também foi contatado diretamente. Em documentos legais, o Sr. Os promotores disseram que o Bankman-Fried alistou seus executivos em um esquema de “doadores de palha”. Senhor. Eles disseram que Bankman-Fried contratou executivos como procuradores para doar efetivamente milhões de dólares a ambas as partes em nome da empresa. Senhor. A acusação alterada contra Bankman-Fried alega que o Sr. Identifica as doações de Salam.
Os promotores finalmente se recusaram a permitir que o Sr. Mas em um processo judicial no mês passado, os advogados do Sr. Bankman-Fried disse que eles estavam usando as alegações de financiamento de campanha para apoiar outras acusações que ela enfrenta.
Benjamim Weiss Relatório contribuído. Jack Beck A pesquisa contribuiu.
